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            瑞安農行積極響應“斷卡”行動

            www.payperone.com2020年11月23日來源:瑞安網字體:

              為認真貫徹落實國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國“斷卡”行動部署會精神,協同相關部門有效打擊電信網絡新型違法犯罪,強化瑞安農行現行電信網絡違法犯罪防范體系,10月13日起,農行瑞安支行聯動轄內20家營業網點,積極響應“斷卡”行動,全面開展反欺詐宣傳,嚴格落實開戶審核,加強案件源頭治理,取得一定成效。

              一是實施多元宣傳。組織轄內20家營業網點聯合開展了防范電信網絡詐騙宣傳活動。通過擺放宣傳資料、遞送折頁、電子海報展示等方式,為場內客戶普及電信網絡詐騙防范知識;組織各網點員工進農村、進社區、進市場,攜手鄉鎮街道、人行銀保監等單位,根據不同場外群體開展有針對性的反欺詐現場宣傳;通過浙江新聞App、溫州都市報、瑞安日報等平臺普及防范電信網絡詐騙等金融知識,瑞安電視臺還就“瑞安農行走進瑞立集團開展金融知識宣傳”進行了現場報道。

              二是配合外部工作。定期梳理電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶清單,安排專人專崗對涉案賬戶進行銀行端分析比對、案件摸排,發現問題或線索及時匯報上級主管部門、監管單位以及公安部門,并提供可靠數據信息;對轄內網點的開戶審核工作進行事前輔導與內部評價,對涉案賬戶進行責任認定;配合公安部門開展“雙開卡”可疑涉案賬戶管控工作,截至11月18日,已協助公安部門控制26戶可疑涉案賬戶。

              三是落實內部管理。強化開戶業務風險提醒,發布《關于個人開卡業務的風險提示》通知,對開卡審核、資金交易等方面存在的異常情形進行歸類總結,強調賬戶質量與風險防控;推出“運營風控每周一學”活動,以電子期刊的形式按周向全行員工推送防詐騙、反洗錢、開戶審核、信息治理等相關知識,提升基層網點的風險防控能力;及時通報網點攔截異常開戶以及堵截電信網絡詐騙的成功案例,并向相關部門提供違法犯罪線索。

              (通訊員:林一翔)

            (編輯:經濟中心)

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